經濟導報記者 劉勇
新風光（688663）6月20日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年6月19日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
公司董事會選舉何洪臣為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
公司董事會選舉第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：
戰(zhàn)略決策委員會：何洪臣（主任委員）、胡順全、卓放。
審計委員會：張詠梅（主任委員）、李田、劉海濤。
薪酬與考核委員會：卓放（主任委員）、張詠梅、邵亮。
提名委員會：李田（主任委員）、卓放、姜楠。
其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，審計委員會主任張詠梅為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
公司監(jiān)事會選舉姜涵文為第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。
公司董事會同意聘任胡順全擔任公司總經理，同意聘任秦顯盛、馬云生、張長元擔任公司副總經理，同意聘任邵亮擔任公司財務總監(jiān)，同意聘任尹彭飛擔任公司總工程師，同意聘任候磊擔任公司董事會秘書，同意聘任孫魯遷擔任公司證券事務代表，其中候磊、孫魯遷已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。
