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精準識詐!中信銀行淄博分行成功攔截8萬元涉詐資金
來源:大眾報業·山東財經網   加入時間:2025-8-28 10:23:29  
       “我借表弟的錢還貸款,你們抓我做什么?”近日,曹某前往銀行轉移涉詐資金時被銀行識破并被到場民警當場抓獲,這場高效的警銀聯動成功阻斷了8萬元涉詐資金轉移,守護了客戶資金安全。
       細節識破可疑端倪,專業判斷鎖定風險
       8月15日,曹某前往中信銀行濟南分行轄屬淄博分行辦理同戶名轉賬業務。然而在業務辦理過程中,銀行人員發現曹某表述含糊、神情緊張,行為舉止明顯異常。調閱其賬戶流水后發現當日有8萬元資金剛轉入賬戶,曹某便以還貸為由申請轉出7.9萬元,與電信網絡詐騙資金轉移手法高度吻合。
       快速聯動筑牢防線,高效處置阻斷詐騙
       察覺風險后,銀行立即啟動應急處置流程,第一時間與警方共享客戶信息,對曹某賬戶進行臨時管控,同時安排人員密切關注其動態,最終配合到場民警成功將其控制。經后續查證,曹某賬戶內的8萬元資金確為涉詐款項,此次處置成功避免了客戶資金損失。
       堅守反詐初心,筑牢金融安全屏障
       中信銀行淄博分行表示,未來將繼續堅持守護客戶資金安全,不斷提升風險識別、預警與處置能力,強化銀警協作聯動,筑牢金融反詐防線,為維護區域金融秩序穩定、保障群眾財產安全貢獻更多力量。



編輯:付建

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